反洗钱中PEPs开户指的是在金融机构开设账户时,如果客户被识别为政治公众人物(Politically Exposed Persons,简称PEPs), ...
国家反洗钱的目的是为了打击和防止犯罪分子通过非法手段获取和使用赃款,并将其合法化。以下是国家反洗钱的重要原因和结果: ...